В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ пресечен факт хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2019-2020 годах 7 местных жителей в возрасте от 25 до 67 лет, в ходе договора водоснабжения между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией похитили денежные средства последней и граждан на сумму 10 млн рублей.

Подозреваемые, используя подконтрольную им местную управляющую компанию, не сообщили партнеру по договору о реальной сумме денежных средств, поступившей от потребителей коммунальных услуг. Часть из этих денежных средств противоправно изъяли и обратили в свою пользу, перечислив на счета подконтрольных им организаций.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по г. Воронежу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В местах жительства фигурантов и используемых ими офисах проведены обыски, в ходе которых изъято: компьютерная техника, банковские карты, флеш-накопители, документы, относящиеся к деятельности управляющей компании и других подконтрольных организаций.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.