Год:
2019
Месяц:
Июль

В Воронеже сотрудниками полиции пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании  денежных средств на сумму более 100 млн рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что трое местных жителей в возрасте от 34 до 37 лет в 2018-2019 годах на территории региона оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

Для осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемыми использовались счета 11 подконтрольных ему организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли.

Доход от противоправной деятельности составил более 7 млн рублей.

В отношении фигурантов СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

В отношении троих активных участников группы Ленинским районным судом г. Воронежа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России